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四川路桥2017年第三次临时股东大会决议公告

公司于2017 10 30 日在公司十楼会议室召开2017年第三次临时股东大会决议

出席会议的股东和代理人人数 13,股份总数(股)1,485,444,105,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)为41.1420。会议由公司董事会召集,董事长孙云先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。

公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事杨川、孟寰因公出差未能出席;公司在任监事 7 人,出席 7 人;董事会秘书宋雪飞亲自出席,公司高管列席会议,高管卢伟因公出差未能出席

议案审议情况 ()

1、 议案名称:《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》,审议结果:通过。

2 议案名称:《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》,审议结果:通过。

3 议案名称:《关于发行短期融资券的议案》,审议结果:通过。

4 议案名称:《关于修改公司章程部分条款的议案》,审议结果:通过。

公告全文参考链接http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/index.shtml?productId=600039

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